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女子进炒期货群一周亏36万 除受害者外都是托

2019-07-22 01:59:47 栏目 : 期货 围观 : 评论

  四川省公安机关破获特大电信网络诈骗案,涉案金额1.3亿元;上半年该省电信网络诈骗止付9.8亿元

  近日,四川省乐山警方破获一起特大电信诈骗案,涉案金额达1.3亿元,200余名犯罪嫌疑人被警方控制。据了解,犯罪嫌疑人通过引诱受害人在虚假平台上开户炒某期货指数,暗中操纵平台涨跌,并引导受害人反向操作,直至把受害人的钱都亏光。

  这只是四川警方破获的电信诈骗案中的一件。记者从四川省公安厅获悉,今年以来,四川省公安机关加强电信新型网络违法犯罪的打击力度。四川省公安厅刑侦二处处长冯艳伟介绍,1月到6月,四川破获电信网络诈骗案件1757起,同比去年增长121.56%;止付涉案资金9.8亿元,是去年同期的4.2倍,冻结被骗资金10亿元,是去年同期的15倍。

  针对花样繁多的电信诈骗,警方的反制措施也在“进化”。今年6月,四川开通96086反诈劝阻专线,在发现居民接到电信诈骗电话后,反诈中心民警会通过反诈专线96086给对方拨提醒电话。开通以来,已拨打预警劝阻电话4.07万条,近期成功劝阻一笔500万元的转账。

  女子进炒期货指数微信群一周亏36万元

  2019年4月,乐山市井研县居民刘女士报警称,在某平台上被骗了36万元。

  刘女士年初开始接触炒股,懂的知识并不多。3月底她接到一位自称“成都某投资顾问公司工作人员的电话,免费为她推荐了一名炒股老师,可以教她在股市里赚钱。听信了这名工作人员的话,刘女士被拉到一个荐股微信群和股票讲座直播室。

  微信群有三四百人,“投资老师”的专业知识和对股市的分析取得了刘女士的信任,跟着“投资老师”,刘女士小赚了1000多元。

  到了后期,“投资老师”在群里大谈成功秘诀,说某期货指数赚钱快。“投资老师说他参加一个比赛,开始落后,最后通过这个期货指数反超。我看着比较诱人,就相信了。”刘女士说。

  一番沟通后,刘女士被分到了一个某期货指数交流群。这个群有十多个人,但刘女士不知道,这是骗局的最后一个环节,里面除了她以外,全是托。

  此后,在一个星期之内,刘女士陆陆续续投资了36万。

  “让我买涨我就买涨,让我买跌就买跌,结果都亏了。这36万有父母的一部分钱,还了20多万。”刘女士说,她问“投资老师”怎么回事,“投资老师”也说不出原因,就说她自己操作失误,她这才意识到可能被骗。

  警方后来查明,所谓的期货指数是一个虚假投资平台,犯罪团伙其实操控了平台涨跌,并且引导受害人反向操作,直到把钱都“亏”光。

  犯罪集团公司化运营累计诈骗上亿元

  “根据报警人提供的信息,我们很快查到了达州一个名叫王某涵的人身上。”办案民警告诉记者,王某涵所在团队有70余人,但种种迹象表明,这里并不是源头。

  “王某涵只是一个小头目,上面还有陈某、胡某某,再上面还有团伙头目王某。”乐山市副市长、公安局局长胡国民牵头,抽调相关区县业务骨干全面展开案件侦办。

  经过两个多月的缜密侦查,一个覆盖广东、云南、江西、四川、辽宁、重庆等省市的特大电信网络诈骗团伙渐渐浮出水面。据了解,以王某某为首的电信诈骗团伙,下设窝点人员共计200余人。其窝点分部于广东、云南、江西、四川、辽宁、重庆等6省市。该团伙采用公司化、规模化经营模式,分为多层级,以窝点为单位,分步骤、周期性实施诈骗,按照五个阶段,累计诈骗金额高达上亿元。

  井研县公安局政委石柱华也参与了案件侦破,据他介绍,这个诈骗集团组织严密。

  “他们按照公司化运行,制定纪律。他们有严格保密制度,不能带走受害人资料。分工也很明确,‘交易所’负责虚假平台运行,‘电销’窝点负责打电话给受害人。”石柱华说。

  抓捕组坐40小时绿皮车押回嫌疑人

  因为案件重大,涉案人数众多,警方在侦查中遇到很大困难,井研县公安局刑警大队副大队长左红说,他们为了弄清楚案情,特意去成都学习了相关知识。

  “犯罪嫌疑人工作生活地点分散,流动性大,要想精确弄清情况不是一件容易事。”为了摸清情况,乐山反诈骗中心民警守候在犯罪嫌疑人工作地点外,有时一蹲就是一整天。

  诈骗团伙涉及全国6省市,乐山警方在确定该犯罪团伙组织架构、手段特征、窝点分布等情况后,决定收网。

  6月26日,乐山公安抽调市、县两级公安机关警力,由副局长周幼平等带队,分赴广东、江西、辽宁、重庆、云南等6省市开展抓捕行动。

  7月1日上午10时整,多个抓捕组同时开展集中收网行动。团伙头目王某骨干分子陈某、胡某某落网,其他相关犯罪成员逐一被警方控制,收网行动取得圆满成功。截至目前,警方共控制涉案人员200余人,案件还在进一步侦办中。

  因为抓获涉案人员较多,如何将嫌疑人押回乐山也给办案民警带来不少挑战。

  “广东抓获人数众多,我们乘坐绿皮火车从深圳东到成都东。绿皮车坐了40多个小时,因为都是硬座,民警只能轮换休息一下。”周幼平说。

  反诈专线已拨打劝阻电话4.07万条

  今年6月14日9时,四川省反诈劝阻专线96086上线,公安机关通过96086专线对疑似受骗用户进行预警、劝阻,当96086外呼固定电话时,四川本地电话显示“96086”,外地电话显示“0+区号+96086”,当96086外呼移动电话时,均显示“0+区号+96086”。专线开通以来,已拨打预警劝阻电话4.07万条,近期成功劝阻一笔500万元的转账。

  “最近我们成功劝阻了一起500万的诈骗案件。”冯艳伟说,“反诈中心发现一名群众一直不停地跟疑似诈骗电话通话。她一直占线,我们就派一个派出所民警上门,上午的时候门没有敲开,她还在打电话,下午又去敲敲看。受骗的是四十多岁的妇女,儿子已经工作。民警问她为什么不开门,她说骗子跟她说任何人敲门都不能开。”

  民警查明,她遭遇的是冒充公检法机关工作人员诈骗,说她涉嫌一起拐卖案件,拐卖团伙给她卡里打了30万,要冻结她的账户,需要她把卡里的钱转到一个指定账户。“如果我们去迟了,她就已经转账了,卡里面有500万。”

  冯艳伟介绍,四川已经建立了劝阻的拦截机制。如果被骗群众反应过来打110报警,110会第一时间转达反诈中心,中心通过银行自动联通的服务系统可拦截账号。

  对于打击电信网络诈骗,冯艳伟提出了自己的思路。“犯罪要成功需要很多条件,需要银行卡、网线、电脑,要租房子,这些东西都是必备条件。这就需要各部门联动,从源头控制住,电信诈骗的发案率就会降低。”

(文章来源:新京报)

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